Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Sinds 1994 gelden wettelijke regels ter bestrijding van witwassen (het weer in het legale circuit brengen van met misdrijf verkregen opbrengsten) en ter voorkoming van financiering van terrorisme. Deze regels zijn opgesteld door de Europese Gemeenschap en in de loop der tijd enkele malen aangescherpt. Op grond van die regels moeten bepaalde instellingen een zogenaamd cliëntenonderzoek instellen. De regels zijn ook van toepassing op advocaten voor advies en bijstand op bepaalde terreinen. Dit zijn:a Het aan- en verkopen van onroerende zaken;
b Het beheren van geld, effecten of andere waarden;
c Het oprichten of beheren van vennootschappen, andere rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
d Het aan- en verkopen dan wel overnemen van ondernemingen en
e Fiscale zaken.
Het voorbereiden, voeren en afwikkelen van gerechtelijke procedures op deze terreinen en het geven van advies over het instellen of vermijden van een procedure zijn echter uitgezonderd.
De advocaat moet u daarom om identificatie vragen vóórdat hij de gevraagde dienst op één van deze terreinen verricht. Bij natuurlijke personen wordt gevraagd om een geldig paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument. Bij rechtspersonen moet een origineel uittreksel uit het handelsregister worden overhandigd of opgevraagd. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan twee maanden. Bovendien moet op dezelfde manier de vertegenwoordiger van de rechtspersoon (bestuurder) en de uiteindelijke belanghebbende(n) worden geïdentificeerd.
JPR advocaten is mede op grond van deze regels gehouden een bestand met deze persoonsgegevens aan te leggen. Op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. JPR advocaten gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om. De gegevens worden in overleg met u gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
De advocaat is wettelijk verplicht ongebruikelijke transacties op één van bovenstaande terreinen, waar de identificatieplicht voor geldt, te melden bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties. De melding moet binnen twee weken worden gedaan. Dit meldpunt geeft verdachte meldingen vervolgens door aan politie en justitie. Dit kan leiden tot strafvervolging. Deze verplichting doorbreekt het beroepsgeheim.
Uiteraard wordt uitsluitend na zeer zorgvuldige beoordeling van alle feiten en omstandigheden tot melding overgegaan. Het is de advocaat wettelijk verboden een melding of het voornemen daartoe aan zijn cliënt mede te delen.
Uw advocaat zal u over één en ander graag nader adviseren. De hiervoor omschreven verplichtingen gelden niet voor dit eerste, oriënterende, advies ter bepaling van uw rechtspositie.
JPR Advocaten heeft vestigingen te Deventer, Doetinchem, Enschede,
Groenlo en Zutphen
